Financiële criminaliteit is een breed en complex probleem dat een grote impact heeft op zowel bedrijven als de samenleving. Het omvat illegale activiteiten waarbij financiële systemen worden misbruikt voor persoonlijke of criminele doeleinden. Denk hierbij aan witwassen, terrorismefinanciering, fraude en corruptie.
Het bestrijden van financiële criminaliteit vereist een combinatie van expertise, technologische innovatie en een scherp oog voor details. Organisaties, zoals banken en financiële instellingen, spelen een cruciale rol in het identificeren en voorkomen van verdachte transacties. Door middel van analyses, risicobeoordelingen en strikte naleving van wet- en regelgeving dragen ze bij aan een veilige en integere financiële sector.
Als junior CDD analist ga jij aan de slag bij één van de Nederlandse grootbanken en ben jij werkzaam binnen het CDD/KYC domein. Binnen dit domein richt jij je op het behandelen van klantdossiers: Event Driven Review (EDR), Periodic Review (PR) en Ongoing Due Diligence (ODD). De focus van klantdossiers kunnen zakelijke klanten of particulieren zijn. Welke werkzaamheden hier bij horen, lees je hier:
...
Klantanalyse
- Uitvoeren van klantanalyses, rekening houdened met de geldende wet- en regelgeving;
- Signaleren van risico's, patronen en afwijkingen;
- Actualiseren van klantdossiers;
- Contacteren van klanten;
Rapportage
- Duidelijk en nauwkeurig vastleggen van risicobeoordelingen;
- Zorgen voor transparante en traceerbare documentatie die voldoet aan de vereisten.
Samenwerken
- (Samen)werken om complexe vraagstukken aan te pakken;
- Delen van inzichten en bevindingen om gezamenlijke risicobeoordelingen te verbeteren;
Denk jij dat je past binnen deze rol? Solliciteer dan nu!
